洗钱

1、在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。

2、瑞士是最具争议的，因为它一贯将税收看成智者与财政机关良性的道德战，它区别于洗钱和诈骗。

3、去年十月，警察没收了一亿六千多万美元现金，检察官表示这笔现金预定经由该球会的金库管道洗钱。

4、2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

5、令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。

6、台“调查局”洗钱防制中心透过国际洗钱防制组织“艾格蒙联盟”,获得陈水扁海外密款的情资。

7、新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。

8、另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。

9、经过全行业的配合死力，我国保险业反洗钱已经取得了很大的成就。

10、业务人员应针对客户有无涉及洗钱与不法交易执行检查程序并出具确认报告书。

11、老花旗在2004年被迫关闭了其在日本的私人银行业务，因其严重触犯了反洗钱法。

12、随着世界一体化的进程，洗钱犯罪已是国际社会和世界各国所面临的公害。

13、据报道，斯坦福还因替墨西哥臭名远扬的海湾犯罪集团洗钱而接受调查。

14、第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

15、第五部分，洗钱罪上游犯罪的缺陷与完善。

16、欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

17、2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

18、其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。

19、调查者们正在研究他们认为可能是史上最大的一起洗钱丑闻。

20、戈蒂目前正因洗钱指控接受调查，罗马天主教堂称戈蒂未能履行其职位的主要功能。